Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям

Состав Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям (далее – Комитет) утвержден решением Наблюдательного совета банка от 13 ноября 2020 г. (протокол № 15):

• Тананко А.В. – председатель Комитета, независимый директор, член Наблюдательного совета банка; 

• Крамаренко О.А. – независимый директор, член Наблюдательного совета банка;

• Фейферас А. – независимый директор, член Наблюдательного совета банка; 

• Томкович Р.Р. – директор юридического департамента, член Правления банка;

• Липницкая С.С. – начальник отдела корпоративного управления, корпоративный секретарь.

Комитет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета банка, обеспечивающим эффективное выполнение Наблюдательным советом банка своих функций по общему руководству деятельностью банка при решении вопросов в области корпоративного управления, кадровой политики и вознаграждений членов органов управления банка, иных работников банка.

Основной целью деятельности Комитета является углубленная проработка вопросов и выработка проектов решений по вопросам корпоративного управления, кадрам и вознаграждениям, относящимся к компетенции Наблюдательного совета банка.

Задачами Комитета является: 

• рассмотрение и подготовка рекомендаций по развитию системы корпоративного управления банка в части, относящейся к компетенции Наблюдательного совета банка; 

• анализ эффективности системы корпоративного управления; 

• рассмотрение локальных правовых актов по вопросам корпоративного управления, утверждение которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета банка; 

• выработка предложений по повышению эффективности кадровой политики банка, включая политику в области кадровых назначений, мотивации труда, выплат вознаграждений в части, отнесенной к компетенции Наблюдательного совета банка; 

• выработка рекомендаций Наблюдательному совету банка: 

 1. по избранию членов Наблюдательного совета банка, Правления банка, досрочному прекращению их полномочий; 
 2. по назначению Председателя Правления банка и освобождению его от должности; 
 3. по назначению на должность и освобождения от должности руководителя службы внутреннего аудита, должностного лица, ответственного за управление рисками в банке, должностного лица, ответственного за внутренний контроль в банке.

За 9 месяцев 2020 г. проведено 13 заседаний Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям.